娱乐 得利娱乐场优惠活动 - 诚志股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

得利娱乐场优惠活动 - 诚志股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

2020-01-11 16:04:56阅读量:4456

得利娱乐场优惠活动 - 诚志股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

得利娱乐场优惠活动,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议时间:

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月4日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30和13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年11月3日15:00 至2019年11月4日15:00期间的任意时间;

2、现场会议召开地点:北京清华科技园创新大厦b座17楼会议室;

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召集人:公司董事会;

5、主持人:公司董事长龙大伟先生;

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东18人,代表股份673,602,197股,占上市公司总股份的55.3515%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份479,749,158股,占上市公司总股份的39.4221%。

通过网络投票的股东13人,代表股份193,853,039股,占上市公司总股份的15.9294%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东15人,代表股份2,535,028股,占上市公司总股份的0.2083%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份359,628股,占上市公司总股份的0.0296%。

通过网络投票的股东12人,代表股份2,175,400股,占上市公司总股份的0.1788%。

3、其他出席人员情况:

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)本次股东大会审议了如下议案:

议案1.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案

总表决情况:

同意673,325,897股,占出席会议所有股东所持股份的99.9590%;反对275,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0409%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意2,258,728股,占出席会议中小股东所持股份的89.1007%;反对275,300股,占出席会议中小股东所持股份的10.8598%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0394%。

议案2.00 关于申请注册发行中期票据的议案

总表决情况:

同意673,318,697股,占出席会议所有股东所持股份的99.9579%;反对282,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0419%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意2,251,528股,占出席会议中小股东所持股份的88.8167%;反对282,500股,占出席会议中小股东所持股份的11.1439%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0394%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市重光律师事务所

2、律师姓名:徐扬、李静

3、结论意见:公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2019年第一次临时股东大会决议;

2、北京市重光律师事务所关于诚志股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

诚志股份有限公司董事会

2019年11月5日

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